1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2021年度利润分配预案拟定为：以总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利0.16元（含税）。以上年度利润分配预案尚需公司2021年度股东大会批准。
电力工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，“电力先行”是经济社会持续健康发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位更加凸显，作用更加显著。开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设紧密关联，公司产品大多数都用在电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路出现故障时将故障部分从电网快速切除，来保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行修东西的人的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备，在电力网分配电能的过程中起到重要的作用。因此，开关设备及配电网设备是很重要的输配电设备，其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。
2021年，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展形态趋势。受电煤供应紧张等多重因素影响，9、10月全国电力供需总体偏紧，多地出现有序用电。2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。各季度全社会用电量同比分别增长21.2%、11.8%、7.6%和3.3%，用电量迅速增加主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口迅速增加等因素拉动。2021年，全社会用电量两年平均增长7.1%，各季度两年平均增速分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%，总体保持平稳较快增长。中电联2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告数据显示：2021年，电力工程年度完成投资再次超过1万亿元，同比增长2.9%，新增海上风电并网装机1690万千瓦，其中电网完成投资4951亿元，同比增长1.1%。全国完成跨区送电量6876亿千瓦时，同比增长6.2%，两年平均增长12.8%；其中，西北区域外送电量3156亿千瓦时，同比增长14.1%，占全国跨区送电量的45.9%。全国完成跨省送出电量1.60万亿千瓦时，同比增长4.8%，两年平均增长5.4%。预计2022年，全社会用电量将增长5%-6%。
公司经营事物的规模涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、安装、检测、检修、服务及相关设备成套、电力工程总承包、全过程工程咨询、综合能源服务、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等业务。核心业务为中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务。基本的产品为40.5千伏～1100千伏SF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、40.5千伏～1100千伏SF6罐式断路器、12千伏～1100千伏SF6瓷柱式断路器、直流场成套设备、12千伏～1100千伏交流隔离开关及接地开关、10千伏～1120千伏直流隔离开关及接地开关、72.5千伏～550千伏隔离断路器、220千伏～1100千伏气体绝缘金属封闭输电线千伏真空断路器、成套电气设备、铁道电气化用开关设备，10千伏～220千伏车载移动式变电站、预制舱式模块化变电站、电极式电锅炉设备和综合解决方案和充电桩设备及控制管理系统等。公司还具备输变电设备在线监测装置，互感器、避雷器、液压/弹簧机构、绝缘件、复合绝缘子、穿墙套管、SF6气体回收净化装置、真空灭弧室等核心配套零部件的研发、制造以及机械加工、热处理、表面处理等工序加工，能够很好的满足我国电网建设对开关设备及配套服务的全部需求。
公司以“提质增效”为总体目标，不停地改进革新采购模式，强化内部控制，采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购，发挥规模优势，稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略，采用“公开入围+批次竞价”、工业品超市平台等，扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资格要求、初次品及供应商评价、违约解决方法等，集采方案策划能力持续提升。
公司坚持以市场需求为导向，精准策划排产，全力保障生产履约。一是构建以年度生产大纲、主排产计划为主的“四级计划”模式。二是实施重点项目管理机制，着力优化生产资源配置，确保里程碑按期执行。三是灵活制定生产策略，对非核心部件进行生产性和工艺性委外，成套能力明显提升。四是持续压降装配费用，开展回收物资再利用、修旧利废以及消辅材料限额领用等工作，大力降低生产成本。
公司国内客户最重要的包含国家电网公司、南方电网公司、央企能源集团、地方电力公司及大型工业用户，客户采购方式较为集中。营销工作由市场部门牵头实施，采取点对点的直销方式，重大市场决策由公司专业委员会评审确定，通过强化组织保障和专业管控提升市场业绩。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入92.73亿元，同比下降5.19%；总利润1.33亿元，同比下降34.6%；归属于母公司的净利润0.71亿元，同比下降43.87%。报告期内，公司持续深入开展提质增效专项行动，通过实施采购节资、优化设计、精益生产等措施，创新工作方式方法，深挖内部潜力，提升产品盈利能力，毛利率同比有所提升。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
股票代码： 600312 股票简称：平高电气 公告编号：临2022-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2021年12月9日至2022年3月31日累计收到与收益相关的政府救助资金共计2,611,608.92元（未经审计），具体明细如下：
上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。
上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足未来业务增长对资金的需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司依照相关规定，于2022年4月13日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，赞同公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过25亿元人民币的超短期融资券和不超过15亿元人民币的中期票据发行额度。详细情况如下：
拟注册超短期融资券额度不超过人民币25亿元，中期票据额度不超过人民币15亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
在注册有效期内可分期发行，其中每期超短期融资券的发行期限不超过270天（含270天），每期中期票据的发行期限不超过5年（含5年）。具体发行期限将依据公司的资金需求和市场情况确定。
主要用于偿还有息债务本息、补充公司运用资金等符合国家相关法律和法规及中国银行间市场交易商协会要求的有关用途。
根据各期发行时中国银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定。
根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行。
本次拟注册发行超短期融资券、中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行超短期融资券、中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
为提高债务融资工具发行工作效率，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士，全权负责办理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许范围内，依据市场条件和公司需求，制定以及修订、调整这次发行债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途等与这次发行有关的全部事宜；
2.决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次债务融资工具发行申报注册、备案、上市、还本付息等事宜；
4.除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次债务融资工具发行、存续中的有关事项做相应调整，或根据真实的情况决定是不是实施本次债务融资工具的发行工作；
6.本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次发行债务融资工具方案及授权事项需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在本期债务融资工具的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关法律法规，及时披露本次债务融资工具的注册、发行情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《上市公司章程指引》（2022年修订），拟对公司章程修订如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，首席合伙人为朱建弟先生。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市企业来提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次，涉及从业人员63名。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良记录。
审计收费定价原则主要是基于专业服务所承担的责任和投入专业方面技术程度，考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的上班时间以及市场行情报价等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022年公司审计工作量和市场行情报价情况等与立信确定具体报酬。
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务情况和经营成果。并于第八届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。
独立董事就拟续聘请立信予以了事前认可，并为公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构出具了独立意见，认为立信具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，可以胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律和法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，赞同公司续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2022年4月13日召开第八届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。
本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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